Asset Tracing & Recovery

 

Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8

Datum: Dinsdag 8 november 2016
Tijd: 17.30 - 21.00 uur
Inloop: vanaf 17.00 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 250,- excl. BTW
PO-punten: 3
Docenten: Kees van de Meent, Cathalijne van der Plas (Höcker Advocaten), Ludo Block (Grant Thornton Forensic & Investigation Services)


Het aantal fraudegevallen neemt de laatste jaren sterk toe. Voor fraudeurs is het mogelijk om binnen korte tijd enorme bedragen weg te sluizen naar bankrekeningen in het buitenland. Daarnaast bestaan er aanzienlijke mogelijkheden voor het verbergen van activa. Maar hoe kunnen gedupeerde ondernemingen (en particulieren) dit geld terugkrijgen? Hoe is het geld op te sporen? Wat kunt u doen als een fraudeur met de noorderzon is vertrokken en u niet weet waar het geld (of goederen) zich bevindt?

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het opsporen van vermogensbestanddelen en de mogelijkheden tot het verhalen van vermogensbestanddelen, zowel in eigen land als over de grens. Hoe kunt u achterhalen waar eventueel vermogen verblijft (asset tracing)? Welke juridische mogelijkheden bestaan hiertoe (discovery tools)? Is een strafrechtelijk traject te combineren met een civielrechtelijke procedure? En als u eenmaal antwoord op deze vraag hebt: hoe krijgt u het vermogen dan onder u (asset recovery)?

Deze materie wordt zowel vanuit juridisch als praktisch oogpunt behandeld door specialisten van Höcker Advocaten en Grant Thornton, aan de hand van de laatste stand van zaken. Zij gaan met u de discussie aan in het kader van een aansprekende casus, bezien vanuit verschillende jurisdicties.

 

Programma

 

Asset Tracing & Discovery

Het identificeren van vermogensbestanddelen (Grant Thornton)

  1. Administratie
  2. Getuigen
  3. Open bronnen
  4. Recherche onderzoek

 

Juridische mogelijkheden in eigen land (Höcker Advocaten)

  1. Bewijsbeslag en de exhibitieplicht ex art. 843a Rv
  2. Faillissement
  3. Samenwerking met OM

 

Juridische mogelijkheden over de grens (Höcker Advocaten)

  1. Mareva by letter
  2. Third party disclosure orders

 

Asset Recovery

De vermogensbestanddelen zijn getraceerd en dan? (Höcker Advocaten)

  1. Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland en over de grens
  2. De bodemprocedure: in welke jurisdictie?
  3. Tenuitvoerlegging in Nederland van een buitenlands vonnis en vice versa

 

Uit de praktijk: uitwerking van een casus

 

Doelgroep

  • Advocaten
  • Overheidsjuristen
  • Openbaar Ministerie
  • Rechterlijke macht
  • Bedrijfsjuristen 

 

Niveau: Basis & Verdieping

 

Docenten

  • Kees van de Meent, Höcker Advocaten (Insolvency and creditors’ rights & Cross border fraud litigation)
  • Cathalijne van der Plas, Höcker Advocaten (Private International law & Cross border fraud litigation)
  • Ludo Block, director Grant Thornton Forensic & Investigation Services (Corporate Intelligence specialist)

 

   

 

 

Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas zijn exclusief voor Nederland verbonden aan ICC's FraudNet, het wereldwijde netwerk van advocaten gespecialiseerd in de bestrijding van de gevolgen van commerciële fraude. Beiden staan zij vermeld als "leading specialist" in Who’s Who Legal 2013 en 2014 op het gebied van "asset recovery". Höcker’s "fraud and asset recovery" team is opgenomen in Legal 500 2014 als Leading Firm.

Cathalijne van der Plas is in 2005 gepromoveerd op het terrein van het internationaal privaatrecht. Naast haar praktijk bij Höcker advocaten is zij verbonden aan de vakgroep internationaal privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam als universitair docent.

Grant Thornton is wereldwijd één van de toonaangevende kantoren op het gebied van het doen van forensisch onderzoek. Na een carrière bij de Nederlandse politie, is Ludo Block sinds 2005 actief als onderzoeker en adviseur in de private sector. Bij de politie heeft hij, onder meer als teamleider bij recherche van het korps Amsterdam en liaison voor het korps landelijke politiediensten (KLPD) in Rusland, ervaring opgedaan met grootschalige onderzoeken in de (internationale) georganiseerde misdaad en fraude. In de private sector heeft Ludo deze ervaring verder internationaal uitgebouwd. Hij is gepromoveerd op het terrein van internationale politiesamenwerking in Europa.

 

Praktische Informatie

 

Datum & tijd: Dinsdag 8 november 2016 | 17.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur).
Van 18.30 - 19.00 uur worden luxe belegde broodjes geserveerd.

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 250,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

  • Cursusmateriaal 
  • Consumpties 

PO-punten: 3 NOvA

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8.

Reacties van deelnemers: 

  • "Interactief en interessant" 
  • "Waardevolle informatiedeling vanuit verschillende disciplines" 
  • "Handige tips" 
  • "Goede mix van theorie en praktijk"