Datum:   Donderdag 24 mei 2018
Tijd:   10.00 - 17.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag
Kosten:   € 399,- excl. BTW
PO/PE-punten:   6
Docenten:   Greetje Bos, Alexander de Swart en Rickert Ahling


De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied.

De cursus wordt verzorgd door een drietal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit zowel het Openbaar Ministerie/opsporing als de advocatuur.

 

Programma

Deel I

Spreker: Greetje Bos

  • Introductie
  • Kwalificatie uitsluitingsgrond
  • Eenvoudig witwassen
     

Deel II

Spreker: Rickert Ahling

  • Introductie
  • Witwasbestrijding in NL
  • Invloed FATF en EU op witwasbeleid
  • Typologieën
  • WWFT & WED meldplicht en aanpak OM
     

Deel III

Spreker: Alexander de Swart

  • Meldplichten vanuit de corporate kant
  • UBO-register
  • Samenwerking AFM
     

 

Deel IV

Spreker: Greetje Bos

  • Alternatieve lezingen
     

Deel V

Spreker: Alexander de Swart

  • Verbeurdverklaring en ontneming,
  • Verhouding belastingdienst
     

Deel VI

Sprekers: Greetje Bos & Alexander de Swart

  • Buitengerechtelijke afdoeningen, inclusief vonnisafspraken
  • Behandeling van vier casussen

 

Sprekers

  • Greetje Bos, officier van justitie Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant
     
  • Alexander de Swart, advocaat-partner Houthoff
     
  • Rickert Ahling, officier van justitie Functioneel Parket Amsterdam
     


Doelgroep

  • Advocaten
  • Leden van de zittende en staande magistratuur
  • Leden van toezicht- en opsporingsteams
  • Handhavers
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen 

(academisch geschoolde juristen)
 

Niveau: Verdieping
 

Praktische Informatie

Datum: Donderdag 24 mei 2018
Tijd:   10.00 - 17.30 uur

Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 399,- excl. BTW*
Deze prijs is inclusief:

  • Digitale reader
  • Lunch
  • Consumpties