Datum:   Dinsdag 11 december 2018
Tijd:   10.00 - 17.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag
Kosten:   € 399,- excl. BTW
PO/PE-punten:   6
Docenten:   Alexander de Swart, Nils Gonzalez Bos en Rickert Ahling


De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied.

De cursus wordt verzorgd door een drietal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit zowel het Openbaar Ministerie/opsporing als de advocatuur.

 

Programma

Deel I

  • Introductie
  • Kwalificatie uitsluitingsgrond
  • Eenvoudig witwassen
     

Deel II

  • Introductie
  • Witwasbestrijding in NL
  • Invloed FATF en EU op witwasbeleid
  • Typologieën
  • WWFT & WED meldplicht en aanpak OM
     

Deel III

  • Meldplichten vanuit de corporate kant
  • UBO-register
  • Samenwerking AFM
     

Deel IV

  • Alternatieve lezingen
     

Deel V

  • Verbeurdverklaring en ontneming,
  • Verhouding belastingdienst
     

Deel VI

  • Buitengerechtelijke afdoeningen, inclusief vonnisafspraken
  • Behandeling van vier casussen

 

Sprekers

  • Alexander de Swart, advocaat-partner bij Houthoff
     
  • Rickert Ahling, officier van justitie bij het Functioneel Parket Amsterdam
     
  • Nils Gonzalez Bos, advocaat bij Houthoff


Doelgroep

  • Advocaten
  • Leden van de zittende en staande magistratuur
  • Leden van toezicht- en opsporingsteams
  • Handhavers
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen
     

Niveau: Verdieping
 

Praktische Informatie

Datum: Dinsdag 11 december 2018
Tijd:   10.00 - 17.30 uur

Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 399,- excl. BTW*
Deze prijs is inclusief:

  • Digitale reader
  • Lunch
  • Consumpties