Witwassen

 

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0

Datum: Vrijdag 8 april 2016
Tijd: 9.30 - 16.15 uur
Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
Kosten: € 385,- excl. BTW
PO-punten: 6
Docenten: Greetje Bos, Anita van Dis-Setz en Dirk Timmermans


De bestrijding van witwassen staat nog altijd hoog op de agenda van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Ondanks bezuinigingen op de strafrechtsketen is meer geld vrijgemaakt voor de aanpak van witwassen. Binnen de politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) alsmede het Openbaar Ministerie (OM) is van alles in gang gezet, opdat structureel meer witwaszaken worden opgepakt. De aanpak van witwassen en het ‘afpakken’ van misdaadgeld zijn dan ook prioriteit bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. 

Tijdens deze cursus wordt onder meer ingegaan op de aanpak van witwassen in Nederlandse en Europese invloeden, de reikwijdte van de witwasbepalingen, mogelijk te voeren verweren en recente ontwikkelingen (waaronder de vierde Anti-witwasrichtlijn). Het onderwerp wordt  belicht zowel vanuit de advocatuur als het Openbaar Ministerie. Zo wordt van beide zijden een interpretatie gegeven aan de witwasjurisprudentie.  Afgesloten wordt met een 'prikkelende' bijdrage van Paul Vugts, (misdaad)verslaggever bij Het Parool. 

 

Programma

llAY00OT_400x400.jpeg

 

Deel I  Anita van Dis

  • Introductie
  • Witwasbestrijding in NL
  • Invloed FATF en EU op witwasbeleid
  • Typologieën
  • WWFT & WED meldplicht en aanpak OM

 

Deel II  Dirk Timmermans

  • Strafbaarstelling witwassen
  • Reikwijdte van de witwasbepalingen & lijn in de jurisprudentie
  • Mogelijkheden & rol verdediging in voorbereidend onderzoek 
  • Mogelijk te voeren verweren ter terechtzitting
  • Bewijs witwassen / typologieën

 

Deel III  Greetje Bos

  • Interpretatie van witwasjurisprudentie volgens het OM
  • Alternatieve aanpak & afdoening
  • Te verwachten trends
  • Nieuwe wetgeving

 

Deel IV  Paul Vugts

 

Sprekers

  • Greetje Bos, witwasofficier bij het Landelijk Parket
     
  • Anita van Dis - Setz, Landelijk OvJ bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
     
  • Dirk Timmermans, 010 Strafrecht Advocaten
     
  • Paul Vugts(misdaad)verslaggever bij Het Parool. Hij schreef o.a. de bestsellers Hells Angels, motorclub of misdaadbende? (samen met Henk Schutten), De Endstra-tapes en De oorlog in de Amsterdamse onderwereld (samen met Bart Middelburg), en De strijd tegen de Amsterdamse onderwereld. Vugts won met onder meer dat laatste boek de Persprijs Jacques van Veen 2013.
     

 

Doelgroep

  • Advocaten
  • Leden van de zittende en staande magistratuur
  • Leden van toezicht- en opsporingsteams
  • Handhavers
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen 

 

Praktische Informatie

Datum: Vrijdag 8 april 2016 

Tijd: 9.30 - 16.15 uur
Inloop vanaf 9.00 uur

Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
(Molkamer in het gebouw van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI))
Deze locatie bevindt zich op loopafstand van Den Haag Centraal Station. 

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 385,- excl. BTW*
Deze prijs is inclusief:

  • Digitale reader
  • Lunch
  • Consumpties

Nemen er meerdere personen uit uw organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden € 25,- korting. 

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0

Reacties van eerdere deelnemers :

  • "Goede sprekers met veel ervaring" 
  • "Inspirerend"
  • "Behandeling vanuit verschillende invalshoeken" 
  • "Boeiende en afwisselende materie"
  • "Veelomvattend"
  • "Nuttig voor de rechtspraktijk"