Tal van zaken worden buiten de rechter om afgedaan. Deze cursus behandelt de verschillende vormen van buitengerechtelijke afdoening in Nederland: de (hoge) transactie, de (hoge) strafbeschikking en de ontnemingsschikking. Ook procesafspraken komen aan bod, waarbij de zaak via de rechter wordt afgedaan maar met vooraf gemaakte afspraken over de uitkomst.

Aan de orde komen de juridische kaders, de rol van de Toetsingscommissie Hoge Transacties en een overzicht van transacties en strafbeschikkingen van de afgelopen jaren, met de trends die daaruit naar voren komen. Er wordt ingegaan op de voor- en nadelen van buitengerechtelijke afdoening ten opzichte van gerechtelijke afdoening, de positie van betrokken individuen en de art. 12 Sv-procedure.

Daarnaast wordt besproken hoe zelfonderzoek en zelfmelden werken: de geldende aanwijzing, en de incentives, timing en strategische afwegingen die daarbij spelen.

De cursus besteedt ook aandacht aan buitengerechtelijke afdoening in het buitenland. Hoe wordt geschikt in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten? Welk beleid voeren buitenlandse autoriteiten, en hoe verlopen contacten met die autoriteiten wanneer meerdere jurisdicties tegelijk betrokken zijn?

Tot slot komen de gevolgen van buitengerechtelijke afdoening aan bod, zoals civiele aansprakelijkheid, uitsluiting van aanbestedingen, reputatieschade en gevolgen voor bestuurders. En wordt vooruitgeblikt op de rechterlijke toets van transacties, het beleid rond hoge strafbeschikkingen en de plek van buitengerechtelijke afdoening en procesafspraken in de Modernisering Strafvordering.

Programma

Buitengerechtelijke afdoening in Nederland

• Achtergrond en maatschappelijke discussie

• (Hoge) transactie

• (Hoge) strafbeschikking

• Ontnemingsschikking

• Toetsingscommissie Hoge Transacties

• Overzicht transacties/strafbeschikkingen van de afgelopen jaren: inzichten en trends

• Voor- en nadelen van buitengerechtelijke afdoening t.o.v. gerechtelijke afdoening

• Rol en positie betrokken individuen

• Art. 12 Sv procedure

Gevolgen buitengerechtelijke afdoening

• Civiele aansprakelijkheid

• Uitsluiting van aanbestedingen

• Reputatieschade

• Gevolgen voor bestuurders

Varia

Deelnemers geven aan naar welke van de onderstaande onderwerpen hun interesse uitgaat. Op basis daarvan wordt dit onderdeel ingevuld.

Blik vooruit

• Rechterlijke toets van transacties en andere vormen van buitengerechtelijke afdoening

• Beleid hoge strafbeschikkingen

• Buitengerechtelijke afdoening in Modernisering Strafvordering

• Ontwikkelingen in het buitenland

Buitengerechtelijke afdoening in het buitenland

• Schikken in Engeland, Frankrijk en Verenigde Staten

• Beleid van buitenlandse autoriteiten met betrekking tot schikken

• Rol van zelfonderzoek en zelfmelden

• Contacten met buitenlandse autoriteiten

• Transigeren met meerdere autoriteiten in een internationale setting

Zelfonderzoek en zelfmelden

• Aanwijzing zelfmelden, medewerking en zelfonderzoek

• Incentives, timing en strategische afwegingen

Procesafspraken

• De ontwikkeling van procesafspraken in het strafproces

• Juridisch kader

• Aanwijzing procesafspraken in strafzaken

• Procesafspraken in Modernisering Strafvordering

• Recente voorbeelden

Doelgroep

• Advocaten

• Compliance professionals

• (forensisch) Accountants

• (overheids)juristen

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD