Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht
Donderdag 12 november 2026 | 10.00 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 525,- excl. 21% BTW
Docenten: Oscar Pluimer & Wouter de Zanger
Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen. Ook in de sfeer van het financieel-economisch en fiscaal strafrecht nemen de strafbaarstellingen van witwassen een prominente plaats in. Elk misdrijf dat een financiële opbrengst heeft kan immers in potentie aanleiding geven om (ook) een vervolging wegens witwassen te initiëren. In de praktijk blijkt ook dat het Openbaar Ministerie de repressieve aanpak van witwassen intensiveert.
Webinar EU Anti Money Laundering Package 2021
Direct online te volgen | Duur: 1 uur
PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW
In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation. During this webinar certain aspects of the AML Package will be discussed, leaving you with a better understanding of what the Package is about and why it is so important.
Webinar Wwft voor Fiscalisten & Accountants
Direct online te volgen | Duur: 3 uur
PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW
Docent: mr. Anke Feenstra
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor fiscalisten, belastingadviseurs en accountants. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor risicomanagement. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor fiscalisten en accountants, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e, 5e en 6e Anti-Witwasrichtlijn.
Webinar Wwft voor Advocaten
Direct online te volgen | Duur: 3 uur
PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW
Docent: Anke Feenstra
Deze cursus biedt inzicht in de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Aan de orde komen de verschillende facetten van de bestuurlijke boete in dit kader.
