Maatwerk cursussen

+ Actualiteitencursus Bestuurlijke Boete

Tijdens de Actualiteitencursus Bestuurlijke Boete wordt u in een middag bijgepraat over de actualiteiten van de bestuurlijke boete. Het gaat om trends in wetgeving en jurisprudentie van in het bijzonder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en Europese rechtspraak. Daarbij is bijzondere aandacht voor deelnemingsvormen, lex certa, (onrechtmatig) bewijs, verwijtbaarheid, de hoogte van de boete (evenredigheidsbeginsel) en het bestuursprocesrecht, en cumulatie van sancties. De cursus is interactief bedoeld. Tijdens deze sessie worden een of meer casus besproken en is er vanzelfsprekend ruimte om vragen te stellen voor te leggen.

+ Wet bescherming klokkenluiders

Tijdens deze cursus wordt de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij alle nieuwe verplichtingen voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Hierbij worden ook de uitdagingen die daarbij komen kijken aangestipt. Ook komen de verplichtingen voor de zogenaamde bevoegde autoriteiten aan bod. Als laatste wordt ingegaan op het Huis voor Klokkenluiders en wat er aan die zijde wijzigt met de komst van de nieuwe wet.

+ Wwft

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft , de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die zijn of worden doorgevoerd bij de implementatie van Europese en nationale regelgeving. Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en het voorleggen van casussen.

+ Privacy & Toezicht

Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.

+ Financieel-economisch strafrecht voor niet-juristen

Deze cursus geeft een introductie in het financieel-economisch (bijzondere) strafrecht. Ingegaan wordt op de in de praktijk meest voorkomende delicten, deelnemingsvormen, aansprakelijkheid van ondernemingen en hun leiding. Belangrijke leerstukken, begrippen en beginselen komen aan bod. Besproken worden processuele aspecten, de grens tussen toezicht en opsporing en de bij de handhavingsketen en strafrechtspleging betrokken personen en instanties en hun rollen.

+ Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk. Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.

+ Cybercriminaliteit & Jeugdigen

F-Gamen, mapsen, doxing en phishing. Allemaal vormen van online criminaliteit en delicten waar jeugdigen in toenemende mate mee te maken krijgen. Als slachtoffer, maar ook als dader. Met de sterke groei van de mogelijkheden en het gebruik van internet in de afgelopen decennia is ook de criminaliteit in de digitale wereld (cybercrime) aanzienlijk toegenomen. Jeugdigen zijn sterk vertegenwoordigd op het internet en uit onderzoek blijkt dat zij relatief vaak dader, maar ook slachtoffer, zijn van cybercrime.

Jeugdigen zijn vrijwel voortdurend online. Daarbij zijn ze zich niet altijd bewust van de risico’s die ze lopen. En soms doen ze ook dingen die eigenlijk strafbaar zijn. Ze lenen bijvoorbeeld hun ID-kaart uit en plegen daarmee ID-fraude, worden geldezel, maken gebruik van iemands wachtwoord of verspreiden een pikante foto van een klasgenoot.

Tijdens deze cursus wordt op beide fenomenen ingegaan: jeugdigen als slachtoffer en als dader van gedigitaliseerde criminaliteit. Besproken worden de vormen van en de mate waarin jeugdigen betrokken zijn bij cybercriminaliteit in Nederland, en het inzicht bieden in de achtergronden van deze criminaliteit.

+ Reputatiemanagement en crisiscommunicatie in fraude- en corruptiezaken

Een organisatie kan (onverwacht) te maken krijgen met negatieve publiciteit. Op zo’n moment is tijdige en adequate communicatie van groot belang. De goede naam en reputatie van de organisatie staan immers op het spel. Tijdens deze training leren deelnemers je hoe je je voorbereidt op een crisis en adequaat reageert met snelle en effectieve communicatie. Daarbij worden stakeholders in kaart gebracht en komt aan bod hoe je de juiste boodschap overbrengt en welke (sociale) media en middelen je op welk moment inzet. De cursus wordt afgesloten met de simulatie van een incident, waarop de deelnemers (in groepsvorm) dienen te reageren op basis van de handvatten die hen tijdens de dag zijn aangereikt.

+ Bestuurlijke Boete voor Toezichthouders

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc. etc. Tijdens deze cursus, speciaal ontworpen voor toezichthouders, wordt ingegaan op de belangrijke thema's die bij de oplegging en beoordeling van de bestuurlijke boete een rol spelen. Deelnemers worden handvaten geboden die zij direct in de praktijk toe kunnen passen. Er worden door de docent praktijkgerichte voorbeelden gebruikt om de theorie beeldend te maken en de cursist op deze manier betrokken te houden bij de materie. Deze aanpak zorgt voor een interactieve cursus.

+ Sanctieregelgeving

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie. Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving.

+ Handhaving van de Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. De nieuwe Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Voor de uitvoering in de praktijk zijn verschillende instrumenten in de wet opgenomen. Tijdens deze cursus staat de handhaving van de nieuwe Omgevingswet centraal. Deze tweedaagse cursus bestaat uit twee delen: de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke handhaving van de wet.

+ Basiscursus Wet politiegegevens (Wpg)

Met de toenemende digitalisering en noodzaak voor data privacy, is de Wet politiegegevens relevant voor verschillende toezichthouders en opsporingsambtenaren. Tijdens deze cursus staat centraal hoe BOA’s hun hun taken zo goed mogelijk kunnen vervullen met inachtneming van privacyregelgeving en waarborging van de privacy van subjecten.

+ Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken uit het handhavingspalet van de overheid. Boetes zijn punitieve sancties en vinden we op tal van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de: financiële toezichts- en privacywetgeving, SZW-wetgeving (o.a. Arbeidsomstandighedenwetgeving, Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), levensmiddelenwetgeving, Huisvestingswet, Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Wet dieren, Meststoffenwet, Wet inburgering, Woningwet, Huisvestingswet, Binnenvaartwet, Mediawet 2008, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Geneesmiddelenwetgeving, milieurecht, en het consumentenrecht. Dat betekent dat veel bestuursorganen de mogelijkheid hebben om boetes op te leggen en dat burgers, bedrijven en overheden met boetes te maken (kunnen) krijgen.

Tijdens deze inhouse cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docent(en) behandelen deze thema's aan de hand van hun jarenlange praktijkervaringen en jurisprudentie.

+ De aanpak van corruptie in binnen- & buitenland

Tijdens deze cursus staat corruptie centraal. Besproken worden de diverse corruptiebepalingen, die binnen- en buitenlandse ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping strafbaar stellen, corruptiebestrijding door de diverse opsporings- en handhavingsautoriteiten en relevante jurisprudentie. Hierbij komen de risico’s die ondernemingen en individuen lopen ook aan de orde. Daarnaast passeren de belangrijkste aspecten met het oog op anti-corruptie compliance de revue. Tot slot wordt aandacht besteed aan de nationale en internationale ontwikkelingen.

+ Cybercrime: ins & outs

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod.

+ Digitale opsporing

Hoe spoor je cybercriminelen op? Maken anonimiseringstechnieken en versleuteling de opsporing onmogelijk?

Digitale opsporing vindt in een andere context plaats dan meer traditioneel recherchewerk. In deze cursus wordt aan de hand van het opsporingsproces in cybercrimezaken besproken op welke wijze bewijs kan worden verzameld in een digitale context. Het juridisch kader wordt voor de volgende opsporingsmethoden wordt daarbij uitgebreid behandeld:

• Open bronnen onderzoek;
• De toepassing van online undercover opsporingsmethoden;
• Het vorderen van gegevens van online service providers;
• Het onderzoek van opgeslagen gegevens in computers; en
• Hacken als opsporingsmethode;
• Jurisdictieproblemen bij digitaal onderzoek.

Daarnaast worden ook de meer technische uitdagingen in opsporingsonderzoeken besproken, zoals het gebruik van anonimiseringstechnieken door verdachten en het probleem van versleuteling in opsporingsonderzoeken. Ook wordt aandacht besteed aan de grensoverschrijdende bewijsvergaring via internet en aanliggende jurisdictieproblematiek. De meest actuele wetgeving en jurisprudentie worden tijdens de cursus besproken.

+ Juridische aspecten van Internetrechercheren

Internet biedt een zee aan informatie dat van belang kan zijn ten behoeve van de opsporing het handhaving. Het vergaren van persoonsgegevens op internet is echter niet zonder grenzen. In deze cursus komen de juridische aspecten van ‘internetrechercheren’, of ‘openbronnenonderzoek’ zoals het ook wel wordt genoemd, aan bod. De cursus geeft inzicht in de grenzen van het gebruik van open bronnen op internet.

Tijdens de cursus wordt een korte inleiding over internetrechercheren gegeven. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de bronnen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Vervolgens wordt uitgelegd wordt op welke manier het vergaren van gegevens van internet een inmenging vormt op grondrechten en mensenrechten. Aan de hand van het ‘protocol internetonderzoek’ van gemeenten worden de grenzen van het internetrechercheren voor gemeenteambtenaren uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed wanneer een officier van justitie bij het onderzoek moet worden betrokken. Daarnaast wordt uitgelegd wat de grenzen zijn voor internetrechercheren voor opsporingsambtenaren. Ook het gebruik van undercover opsporingsmethoden op internet wordt besproken.

+ Startinformatie in het strafproces

Voor de strafadvocaat, rechter-commissaris en zittingsrechter is het vaak niet eenvoudig om zicht te krijgen op de informatie die ten grondslag ligt aan de start van een strafrechtelijk onderzoek. Hoe deze informatie is verkregen en of het om betrouwbare informatie gaat blijft veelal onduidelijk. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de startinformatie afkomstig is van het TCI, de AIVD, buitenlandse opsporingsdiensten (zoals de DEA) en natuurlijk bij de anonieme meldingen van MMA. Bij de startinformatie afkomstig van andere overheidsdiensten (zoals de Belastingdienst of het UWV) spelen weer hele andere aspecten een rol, waaronder met name mogelijke privacyschendingen.

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces.

In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

• de gevaren en risico’s die verbonden zijn aan het verkrijgen van startinformatie en het gebruikmaken ervan in het strafproces;
• de wijze waarop startinformatie wordt verkregen;
• het gebruik van en de controle op anonieme startinformatie (afkomstig van TCI, AIVD en MMA);
• het voeren van verweer op startinformatie: onmogelijkheden, frustraties en kansen;
• het adequaat reageren op verweren over startinformatie door de rechter-commissaris en zittingsrechter;
• sanctionering van onrechtmatigheden en de toepassing van art. 359a Sv in relatie tot startinformatie.

+ Europees Openbaar Ministerie

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is eind 2020 van start gegaan. Het EOM fungeert als onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat strafbare feiten, die ten koste van de EU-begroting gaan, onderzoeken, vervolgen en verdachten de nationale strafrechter brengen.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond, de inrichting en taken van het EOM en de betekenis daarvan voor personen en ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen.

+ Cybersecurity & Compliance

Informatie- en communicatietechnologie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Zij biedt economische mogelijkheden, maar creëert ook nieuwe risico’s. Een gebrekkige digitale veiligheid heeft grote gevolgen. Een gebrek in cybersecurity – digitale veiligheid – kan ertoe leiden dat bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens door een hack of menselijke fout op straat komen te liggen. Grote storingen kunnen zelfs tot gevolg hebben dat de business continuity van een bedrijf in gevaar komt.

Tijdens deze cursus wordt een inkijk in cybersecurity gegeven, in de belangrijkste juridische zorgplichten voor bedrijven op het gebied van cybersecurity en handvatten om deze plichten in te vullen.

+ Beleggingsfraude

De focus van deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op beleggingsfraude. Zowel de relevante bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht als de commune strafbepalingen als oplichting, verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte worden toegelicht, toegesneden op beleggingsfraude. Aan de hand van de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude wordt het fenomeen geschetst en komen ook specifieke aspecten van de handhaving aan de orde. Ten slotte wordt de positie van de gedupeerde belegger zowel in het strafproces als in civielrechtelijke context behandeld.

Aan de hand van bekende zaken uit de praktijk zoals Palm Invest, Quality Investments en Hollandse Wind worden de diverse onderwerpen verder uitgediept en concreet gemaakt.

+ Europees Strafrecht

Anders dan in andere rechtsgebieden zijn we in het strafrecht nog niet zo gewend aan rechtstreekse werking van richtlijnen en bemoeienis van het EU Hof van Justitie bij de interpretatie ervan. Met ingang van 1 december 2014 heeft het Hof van Justitie echter volledige jurisdictie gekregen over EU-regelgeving op strafrechtelijk gebied. Op 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) van start gegaan. Daardoor spelen het EU recht en het HvJ EU een steeds belangrijker rol in het strafrecht. Ook als het om de ontwikkeling van strafprocessuele waarborgen gaat, een gebied waar voorheen vooral het EHRM de scepter zwaaide.

Dit toenemende belang van het EU recht maakt dat het voor alle bij het strafproces betrokken partijen van belang is te begrijpen hoe het EU recht werkt en wat dit kan betekenen voor de strafpraktijk. Op deze en andere vragen wordt in deze cursus ingezoomd. De focus ligt daarbij op de formele / processuele aspecten van het Unierecht. Ook de wisselwerking tussen de jurisprudentie van de Hoge Raad, het EHRM en het HvJ EU komt in dit verband aan de orde.

De cursus is als volgt opgebouwd:

• Hoe ziet de EU-rechtsorde er uit?
• De EU en strafrecht: wederzijdse erkenning en procedurele waarborgen
• Wanneer komt de EU-rechtsorde in beeld in een concrete strafzaak?
• Welke EU-verweren en argumenten kunnen naar voren worden gebracht?
• Wie, hoe en waar? Hoe moeten de strafrechter en de andere procesdeelnemers met deze verweren en argumenten omgaan?
• De EU-rechtsorde en fundamentele rechten

Deze verschillende onderdelen worden door Jurian Langer & Thom Dieben toegelicht aan de hand van actuele onderwerpen en ontwikkelingen, waarbij ook de ‘procedural safeguards’ richtlijnen (o.a. recht op vertolking en vertaling; recht op informatie; recht op toegang raadsman; onschuldpresumptie en aanwezigheidsrecht) en enkele ‘wederzijdse erkenning’-instrumenten aan bod komen (o.a. Europees executiebevel; en Europees toezichtsbevel). Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de dagelijkse strafrechtpraktijk, waarbij wordt ingegaan op de andere c.q. nieuwe denkwijze die het EU recht vergt van het OM, de verdediging en de zittingsrechter.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling dat iedere strafrechter in beginsel Unierechter is, het EU recht moet toepassen en onder omstandigheden verplicht is om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU.

+ Fiscaal Strafrecht

Tijdens deze cursus maakt u kennis met het fiscale strafrecht. De strafrechtelijke bepalingen uit de Algemene Wet Rijksbelastingen zullen worden besproken alsmede de algemene straf- en fiscaalrechtelijke leerstukken die daarmee verband houden. Naast de materiële en formele regels van het fiscale strafrecht wordt stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen het fiscaal strafprocesrecht en (commune) strafprocesrecht.

Concreet zullen leerstukken als het uni via-beginsel, samenloop, daderschap en deelneming en ook opzet en schuld de revue passeren en onderwerpen als het strekkingsvereiste, pleitbaar standpunt en sfeerovergang, toegesneden op specifieke fiscale situaties. Voorts wordt aandacht geschonken aan de verschillende aspecten van de opsporing en handhaving van fiscale delicten.

Bovengenoemde onderwerpen worden besproken aan de hand van relevante jurisprudentie en praktijkvoorbeelden alsmede in het licht van de actualiteiten.

+ Eerste Hulp bij FIOD-onderzoeken

Een inval van de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst) komt regelmatig voor. Het is vrijwel altijd onverwacht dat de inval plaatsvindt. De reden van het ongewenste bezoek is altijd het gevolg van een strafrechtelijk onderzoek. Er is dan een vermoeden van een strafbaar feit, wat meestal gaat om fraude. Denk aan het onjuist doen van belastingaangiften, faillissementsfraude, beleggingsfraude, maar ook omkoping, overtreding van sanctie- of milieuregelgeving.

Tijdens deze praktische cursus wordt besproken met welke strafrechtelijke aspecten je rekening dient te houden en komt aan bod wat rechten en plichten zijn in het geval de opsporingsdiensten op de stoep staan.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie zullen praktische handvatten worden gegeven.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens deze cursus:

• Wat kan je precies verwachten tijdens een FIOD inval
• Hoe ziet een "klapdag" er globaal uit
• Wat zijn rechten en plichten bij een FIOD inval van verdachten en getuigen (inclusief degenen met verschillende posities binnen ondernemingen)
• Tips hoe te handelen bij een bezoek dan wel verzoek van de FIOD of het Openbaar Ministerie
• De rol van de advocaat tijdens een inval
• Welke bevoegdheden kunnen worden aangewend
• Invallen op thuiswerkplekken (home office)
• Welke voorbereidingen kunnen bedrijven treffen ter anticipatie op een inval (o.a. handboek, instructies aan medewerkers, training)
• Verschoningsrecht
• Na afloop van de inval: evaluatie en volgende stappen
• Verhoren en verhoortips

+ Btw-(carrousel)fraude

Tijdens deze cursus wordt op de verschillende aspecten ingegaan die spelen bij een btw-(carrousel)fraudezaak. Zo is het allereerst van belang om kennis te hebben van het systeem van de omzetbelasting en hoe btw-fraude gepleegd wordt. Hoe ziet de zorgplicht eruit die rust op ondernemers? Hoe loopt in zo’n zaak vervolgens het fiscale recht samen met het strafrecht? Onontbeerlijk is kennis van de rechtspraak van het Hof van Justitie aangezien deze direct van toepassing is op nationale zaken en invulling geeft aan diverse begrippen. Tot slot wordt ingegaan op de aanpak van btw-(carrousel)fraude en het verloop van een dergelijke zaak.

+ Witwassen

De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken.

Tijdens deze praktisch ingestoken cursus wordt het onderwerp witwassen vanuit verschillende invalshoeken benaderd: vanuit de opsporing, de vervolging en de verdediging. De cursus wordt verzorgd door Officier van Justitie Roy Nanhkoesingh en strafrechtadvocaat Mark Dunsbergen.

Aan de hand van witwasjurisprudentie en casuïstiek wordt ingegaan op de ratio, de reikwijdte van de witwassenbepalingen en de bewijsstandaard voor witwassen.

+ Interne onderzoeken

Anders dan in andere rechtsgebieden zijn we in het strafrecht nog niet zo gewend aan rechtstreekse werking van richtlijnen en bemoeienisIntern onderzoek, feitenonderzoek, zelfonderzoek, corporate investigations: een belangrijk instrument voor het onderzoeken van (mogelijke) misstanden en fraudesignalen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Wat kunnen redenen zijn voor het uitvoeren van een intern onderzoek? Wanneer is dit wel en wanneer niet een geschikt instrument? Hoe kan zo’n onderzoek worden uitgevoerd en wie kan dat het beste doen?

Dat is voor elke casus en elk onderzoek weer anders. Er zijn verschillende afwegingen die gemaakt dienen te worden, onder andere over de methodologie, de inzet van technologie en de inrichting van een onderzoek. Met welke aspecten kan (en soms moet) je rekening houden?

De docent heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en uitvoeren van interne onderzoeken en geeft een kijkje in de keuken. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillende tussen intern en extern onderzoek en de recente discussie over onafhankelijkheid en partijdigheid. Hierbij komen ook de lessen aan bod die getrokken kunnen worden uit de diverse tuchtrechtelijke uitspraken.

Tijdens de cursus oefenen de deelnemers ook met het afnemen van interviews. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het voorleggen van dilemma’s. van het EU Hof van Justitie bij de interpretatie ervan. Met ingang van 1 december 2014 heeft het Hof van Justitie echter volledige jurisdictie gekregen over EU-regelgeving op strafrechtelijk gebied. Op 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) van start gegaan. Daardoor spelen het EU recht en het HvJ EU een steeds belangrijker rol in het strafrecht. Ook als het om de ontwikkeling van strafprocessuele waarborgen gaat, een gebied waar voorheen vooral het EHRM de scepter zwaaide.

+ Cybercrime en Cybersecurity Awareness Training

Wekelijks verschijnen er berichten in de media over bedrijven die slechtoffer zijn geworden van cyberaanvallen met omvangrijke schade tot gevolg. Ransomware, datalekken en phishing zijn schering en inslag. De vraag is niet of u getroffen wordt, maar wanneer. Een belangrijke stap in het voorkomen van slachtofferschap door cybercrime is het bewust maken van de medewerkers hoe te handelen. Naast technische maatregelen, zoals antivirusscanners en firewalls, is de cyberveiligheid bij veel organisaties vooral afhankelijk van de medewerkers zelf. Onze Cybercrime en Cybersecurity Awareness Training helpt deze zogenaamde ‘human firewall’ te versterken.

Deze training is een must voor alle medewerkers. Of je nu te maken hebt met vertrouwelijke informatie of niet, de kans dat een medewerker in aanraking komt met phishing mails of WhatsApp fraude is er bij iedereen. Maak ook uw medewerkers weerbaar tegen digitale dreigingen met onze Cybercrime en Cybersecurity Awareness Training.

Deelnemers worden bij het volgen van onze training bewust gemaakt van het belang van informatiebeveiliging en leren alles over veilig (online) werken.