De positie van de onderneming in het Strafrecht

Ook bedrijven kunnen onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek. De impact van een strafrechtelijk onderzoek is doorgaans groot. Het kan leiden tot reputatieschade, omzetverlies, een verstoorde bedrijfsvoering en veel interne onrust.

De praktijk van de strafrechtspleging in zaken waarin ondernemingen betrokken zijn - het ondernemingsstrafrecht - wijkt aanzienlijk af van de reguliere strafrechtspleging.

Het doel van deze cursus is de deelnemer bekend maken met de meest voorkomende algemene leerstukken die van belang zijn bij strafzaken tegen ondernemingen en aan haar gelieerde personen.

Tijdens deze cursus wordt alle aandacht gericht op de strafrechtelijke positie van de rechtspersoon en zijn functionarissen, waaronder bestuurders en commissarissen. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op ontwikkelingen betreffende het daderschap respectievelijk de strafrechtelijke aansprakelijkheid, maar ook op de opsporing, vervolging en bestraffing van rechtspersonen en leidinggevende functionarissen. Hierbij komen de laatste ontwikkelingen uit rechtspraak en wetgeving aan de orde. 

Programma

Bijzonder strafrecht

• Wet op de Economische Delicten (Bijzondere bepalingen uit de WED, onderzoeksmiddelen, straffen en maatregelen)

• Bestuursstrafrecht (bevoegdheden bestuursorganen)

• Samenloop straf- en bestuursrecht (toezicht en opsporing, una via, sfeerovergang en -cumulatie, nemo tenetur)

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers 

• Strafrechtelijke vervolging van ondernemingen en individuen

• Toepassing van Drijfmest-criteria

• Toerekening tussen rechtspersonen onderling

• Feitelijk leidinggeven

• Vervolgen van feitelijk leidinggevers die in het buitenland leiding hebben gegeven

• Toerekening opzet en schuld

• Relevantie compliance systemen

• Recente ontwikkelingen en trends

De rechtspersoon in het strafproces

• Rollen van de rechtspersoon in het strafproces

• Rol van de rechtspersoon als benadeelde in het strafproces

• Aangifte doen (voor- en nadelen)

• Rechtspersoon als verdachte tijdens het strafproces

• Rechtspositie van de rechtspersoon en verdedigingsaspecten

• Zwijgrecht rechtspersoon en werknemers

• Vertegenwoordiging van een rechtspersoon in het strafproces

• Vervolging van buitenlandse rechtspersonen met zetel in NL

• Artikel 12 Sv-procedure

Afdoeningsmodaliteiten en vervolgingsbeleid

• Buitengerechtelijke afdoening (sepot, transactie, strafbeschikking, ontnemingsschikking)

• Vervolgingsbeleid in de praktijk

• Vervolging ontbonden en gefuseerde rechtspersonen

• Richtlijnen en aanwijzingen OM

• Gerechtelijke afdoening (procederen)

• Oriëntatiepunten rechterlijke macht (LOVS fraude)

• Sancties

Voorkennis: gedegen ervaring met commune strafrecht wordt verwacht.

Doelgroep

• Advocaten

• (overheids)juristen

• Compliance professionals

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD

• Overige geïnteresseerden