Praktische informatie

Deze cursus betreft een webinar.

Duur: 1 uur

Kosten: EUR 85,- excl. BTW

PO/PE-punten: 1

Na inschrijving is het webinar direct te volgen.

Kosten

EUR 85,- excl. 21% BTW

1 PO / PE punten

Met deelname aan deze cursus zijn 1 PO/PE-punt te behalen.

 
 
 
 

In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation.

During this webinar certain aspects of the AML Package will be discussed, leaving you with a better understanding of what the Package is about and why it is so important.

Programma

  • Background

  • AML Regulation (AMLR)

  • 6th AML Directive (6AMLD)

  • AML Authority Regulation (AMLA)

  • Revision of Wire Transfer Regulation (WTR2)

  • Next steps…

Doelgroep

  • Advocaten

  • Rechters

  • Rechters-commissarissen

  • Raadsheer-commissarissen

  • Officieren van Justitie

  • Medewerkers van opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)

  • Medewerkers van toezichthouders

  • Overige overheidsjuristen

  • Andere geïnteresseerden