Schikken: strafbeschikking, transactie en procesafspraken

Tal van zaken worden buiten de rechter om afgedaan. Dat kan o.a. door middel van een transactie of strafbeschikking (“schikken”). Deze twee instrumenten staan tijdens deze cursus centraal. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan procesafspraken, waarbij als het ware wordt “geschikt”, maar dan met gerechtelijke afdoening.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de theorie én de praktijk deze drie afdoeningsmodaliteiten. Hoe zien de kaders eruit? Hoe gaat praktisch het schikken met het Nederlandse OM in zijn werk? Welke mogelijkheden zijn er, welke aandachtspunten staan er en welke waarborgen zijn ingebouwd? Ook komen toekomstige ontwikkelingen aan bod en wordt ingegaan op het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Ook wordt besproken hoe transigeren in een internationale setting eruitziet, welke afdoeningsmogelijkheden daar bestaan, en hoe contacten met buitenlandse autoriteiten verlopen.

Tot slot komen de mogelijke consequenties van transigeren, de implicaties en hoe daarmee om te gaan besproken, waaronder civiele aansprakelijkheid, uitsluiting van aanbestedingen, reputatieschade en fiscale gevolgen.

Programma

Transigeren

• Achtergrond en maatschappelijke discussie

• Schikken in Nederland: juridisch kader

• Voor- en nadelen van schikken: gerechtelijke afdoening vs. buitengerechtelijke afdoening

• Mogelijkheden voor individuen tot het aangaan van een transactie

• De betekenis en gevolgen van de “strafrechtelijke overeenkomst”

• Hoge en bijzondere transacties vs. “reguliere” transacties

• Ontnemingsschikking

• Rol van zelfonderzoek en zelfmelden

• Persbericht en schikkingsdocumentatie

Strafbeschikking

• Juridisch kader (incl. verzetmogelijkheden)

• Transactie vs. strafbeschikking

• Praktisch

• Strafbeschikkingen in fraudezaken

Procesafspraken

• De ontwikkeling van procesafspraken in het strafproces

• Overzichtsarrest van de Hoge Raad

• Huidig kader

• Procesafspraken in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

• Recente voorbeelden uit het commune en bijzonder strafrecht

Gevolgen transigeren & strafbeschikking

• Mogelijke consequenties van transigeren en implicaties en hoe daarmee om te gaan

• Civiele aansprakelijkheid

• Uitsluiting van aanbestedingen

• Reputatieschade

• Fiscale gevolgen

Doelgroep

• Advocaten

• Compliance professionals

• (forensisch) Accountants

• (overheids)juristen

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD