Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Praktische informatie

Donderdag 7 november 2019

Tijd: 10.30 - 17.30 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Voeg toe aan agenda

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Locatie

Centrum Den Haag
Naast Centraal station

New Babylon
Anna van Buerenplein 41a
2595 DA Den Haag

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Kosten

Normaal tarief
€ 499,- excl. 21% BTW

Overheidstarief
€ 299,- excl. 21% BTW

Deze prijs is inclusief:

• Digitaal cursusmateriaal
• Lunch
• Consumpties
• Netwerkgelegenheid

Gebruik deze lijn voor stack.png

PO / PE punten: 6

• NOvA
• RB
• NBA
• KNB
• NEVOA

Erkenningslogo kleur in jpg.jpg
nba.png
knb.png
rb.png
 
 
 
 

(Naleving van) sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving. Gedurende dit congres staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal. Deelnemers worden tijdens diverse workshops geïnformeerd over de ins en outs van sanctieregelgeving, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en de toepassing in de praktijk.

Programma

Plenair

Het congres vangt aan met een plenair deel, waarbij de verschillende sprekers een tipje van de sluier lichten van de hierna te volgen workshops. Zij vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van sanctierecht, allen vanuit hun eigen invalshoek:

  • opsporing & vervolging

  • toezicht & handhaving

  • advocatuur & compliance

  • wetgeving

Workshops

Na het plenaire deel wordt een drietal workshoprondes gehouden over onder meer de navolgende onderwerpen:

  • Amerikaanse sanctieregelgeving: een case study

  • Highlights relevante wet- en regelgeving & recente ontwikkelingen

  • Toezicht & handhaving

  • Dilemma training

  • Trade controls & restricted party screening

  • Strafrechtelijke vervolging & beleid OM

  • Verweren & strategieën bij strafrechtelijke vervolging

  • Sancties & Wwft

  • De poortwachtersfunctie van de bank in het kader van sanctiewet en - regelgeving

Sprekers

  • Sebastiaan Bennink, Advocaat-partner bij Wladimiroff Advocaten

  • Jaap van Dijk, Director RSM Netherlands (GRC) Consultancy

  • Jurjan Geertsma, Advocaat-partner bij JahaeRaymakers

  • Loes van Kan-Janson, Senior consultant RSM Netherlands (GRC) Consultancy

  • Tomasz Kodrzycki, Advocaat bij JahaeRaymakers

  • Klaas Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions

  • Dennis Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions

  • Nathan Oostindjer, bedrijfsanalist bij De Nederlandse Bank

  • Josien Pauwelussen, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket Amsterdam van het Openbaar Ministerie

  • Matthijs Simons, Adviseur Sancties bij Rabobank

Doelgroep

  • Bedrijfsjuristen

  • Advocaten

  • (Trade) Compliance Officers

  • Supply Chain Managers

  • Toezichthouders

  • Handhavers

  • Openbaar Ministerie

  • Rechterlijke macht

  • Politie

  • FIOD

  • Belastingdienst

  • Adviseurs

  • Controllers

  • CFO’s

  • Customs Managers en Quality Manager