Sanctie Congres: Handel, beperkingen, handhaving & compliance

(Naleving van) sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving. Gedurende dit congres staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal. Deelnemers worden tijdens diverse workshops geïnformeerd over de ins en outs van sanctieregelgeving, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en de toepassing in de praktijk.

Programma

Vanaf 9.45 uur Ontvangst & registratie

10.30 - 11.15 uur Plenaire Deel

10.30 - 10.45 uur Welkomstwoord & Opening congres

10.45 - 11.15 uur Trends & actuele ontwikkelingen: rondje langs de velden
Het congres vangt aan met een plenair deel, waarbij de verschillende sprekers vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van sanctierecht, allen vanuit hun eigen invalshoek.

Vanaf 11.30 uur Workshops

Na het plenaire deel wordt een drietal workshoprondes gehouden:

Workshopronde 1 (11.30 – 12.45 uur)

• Highlights relevante wet- en regelgeving & recente ontwikkelingen
  Nathan Oostindjer, Beleidsadviseur bij De Nederlandse Bank

• Toezicht & handhaving
  Klaas Leenman & Dennis Leenman, Douane Account Managers Strategic Goods and Sanctions

• Trade controls (embargo’s en sancties) & restricted party screening
  Yvo Amar & Sebastiaan Bennink

• Amerikaanse sanctieregelgeving: een case study
  Jaap van Dijk & Loes van Kan-Janson

12.45 – 14.00 uur Lunch

Workshopronde 2 (14.15 – 15.30 uur)

• Doorvoer, Strafrechtelijke vervolging & beleid OM
  Josien Pauwelussen & Michelle Don

• Verweren & strategieën bij strafrechtelijke vervolging
  Tomasz Kodrzycki & Tessa van Roomen

• Dilemma training
  Yvo Amar & Sebastiaan Bennink

15.30 – 16.00 uur Koffiepauze

Workshopronde 3 (16.00 – 17.15 uur)

• Sancties & Wwft
  Jurjan Geertsma & Tomasz Kodrzycki

• De poortwachtersfunctie van de bank in het kader van sanctiewet en - regelgeving
  Matthijs Simons, Adviseur Sancties bij Rabobank

• Sancties Iran, Strafrechtelijke vervolging & beleid OM
  Josien Pauwelussen & Michelle Don

17.15 – 17.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter

17.30 – 19.00 uur Borrel

Sprekers

• Yvo Amar, Advocaat-partner bij Wladimiroff Advocaten

• Sebastiaan Bennink, Advocaat-partner bij Wladimiroff Advocaten

• Jaap van Dijk, Director RSM Netherlands (GRC) Consultancy

• Michelle Don, Parketsecretaris bij het Functioneel Parket Amsterdam van het Openbaar Ministerie

• Jurjan Geertsma, Advocaat-partner bij JahaeRaymakers

• Loes van Kan-Janson, Senior consultant RSM Netherlands (GRC) Consultancy

• Tomasz Kodrzycki, Advocaat bij JahaeRaymakers

• Klaas Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions

• Dennis Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions

• Nathan Oostindjer, Beleidsadviseur bij De Nederlandse Bank

• Josien Pauwelussen, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket Amsterdam van het Openbaar Ministerie

• Tessa van Roomen, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket Amsterdam van het Openbaar Ministerie

• Matthijs Simons, Adviseur Sancties bij Rabobank

  
  

Doelgroep

• Bedrijfsjuristen

• Advocaten

• (Trade) Compliance Officers

• Supply Chain Managers

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD

• Belastingdienst

• Adviseurs

• Controllers

• CFO’s

• Customs Managers en Quality Manager