Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png — Praktische informatie

Deze cursus betreft een webinar.
Duur: 1 uur
Kosten: EUR 85,- excl. BTW
PO/PE-punten: 1
Na inschrijving is het webinar direct te volgen.

Gebruik deze lijn voor stack.png — Sprekers

**mr. Tekla Beekhuis**
Tekla is als promovenda verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall). Haar onderzoek focust zich op de in de Wwft opgenomen verplichtingen voor poortwachters (zoals accountants, banken & notarissen) tot het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.
**mr. Joyce Boonstra-Verhaert**
Joyce is oprichter van zowel actualiteitenwebsite BijzonderStrafrecht.nl als BijzonderStrafrecht Academie. Zij is gespecialiseerd in het ondernemingsstrafrecht.

Op 9 december 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gewezen in de artikel 12 Sv beklagprocedures tegen ING en de voormalige bestuursvoorzitter van ING Group, Hamers.

In 2018 is ING met het Openbaar Ministerie een transactie overeengekomen. Uit FIOD-onderzoek Houston is gebleken dat ING zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en aan schuldwitwassen. De transactie hield in een betaling van een boete van 675 miljoen euro en een bedrag van 100 miljoen euro voor wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het gerechtshof heeft de klacht tegen ING afgewezen en de transactie in stand gelaten. In de tweede uitspraak heeft het hof echter de vervolging gelast van de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group.

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op achtergrond van de zaak, de twee uitspraken van het gerechtshof en de implicaties voor de rechtspraktijk.