Witwas Trends

De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken.

De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied. Denk hierbij aan nieuwe methoden van witwassen, trends op het gebied van witwasbestrijding, nieuwe vormen van signalering en bestrijding.

De cursus wordt verzorgd door twee ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit het Openbaar Ministerie / de opsporing, rechterlijke macht en de advocatuur.

Doelgroep

• Advocaten

• (overheids)juristen

• Compliance professionals

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD