Praktische informatie
Dit betreft een online cursus die on demand kan worden gevolgd op ieder gewenst moment.
Duur: 3 uur
Kosten: EUR 230,- excl. BTW
PO-punten: 3
De cursus is direct na inschrijving te bekijken!
Docent
mr. Anke Feenstra
Advocaat-partner bij Hertoghs Advocaten
Kosten
EUR 230,- excl. 21% BTW
PO / PE punten: 3
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor fiscalisten, belastingadviseurs en accountants. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor risicomanagement. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor fiscalisten en accountants, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e, 5e en 6e Anti-Witwasrichtlijn.
Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk.
Na afloop van deze cursus zijn deelnemers in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt, weten deelnemers wat te doen in geval de Wwft van toepassing is en beschikken zij over de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan moet worden.
Met het volgen van deze cursus wordt voldaan aan de opleidingsverplichting uit de Wwft.
Programma
Deel I: wet- en regelgeving
Deel II: verplichtingen uit de Wwft
Deel III: praktijkvoorbeelden en rechtspraak
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Achtergrond van en introductie tot de Wwft
Normenkader
Toepasselijkheid van de Wwft: bij welke werkzaamheden is de Wwft van toepassing?
Wat als de Wwft wel van toepassing is?
Belangrijkste verplichtingen uit de Wwft
Verrichten van cliëntenonderzoek en opstellen risico-profiel
Detecteren van ongebruikelijke transacties
Wat is witwassen?
Welke transacties melden?
Melden van ongebruikelijke transacties: hoe, waar en wanneer
Inrichting van toezicht en handhaving van de Wwft
Risico’s bij niet-naleving
Opstellen van Wwft-beleid
Tuchtrechtelijke perikelen
Tips & tricks
Trends en ontwikkelingen
