Schikken in binnen- en buitenland

Het schikken, transigeren, of anderszins buitengerechtelijk afdoen van grote fraudezaken en andere zaken van financieel-economische aard geniet al lange tijd bijzondere aandacht. Opsporingsautoriteiten in binnen- en buitenland, waaronder het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland, wenden deze manier van afdoening geregeld aan als manier om dergelijke – vaak omvangrijke – zaken af te doen. Nederlandse voorbeelden zjin de recordovereenkomsten in de zaken Rabobank (LIBOR/EURIBOR-fraude), SBM Offshore en de transacties die zijn overeengekomen met VimpelCom en Telia in het kader van omkoping bij toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Later zijn daar de transacties met ING , ABN AMRO en die met de dochterbedrijven van SHV bijgekomen.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de theorie én de praktijk achter schikken / transigeren. Tijdens het praktische gedeelte komt aan bod hoe het schikken met het Nederlandse OM in zijn werk gaat. Hoe komt een persbericht en schikdocumentatie tot stand? Ook wordt besproken hoe transigeren in een internationale setting eruitziet, welke afdoeningsmogelijkheden daar bestaan, en hoe contacten met buitenlandse autoriteiten verlopen.

Tijdens het meer theoretische deel wordt uitgewerkt hoe het juridisch kader ten aanzien van transigeren eruitziet. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de hoge en bijzondere transactie, de “reguliere” transactie, de strafbeschikking en de ontnemingsschikking. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met verschillende andere jurisdicties, zoals Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hierbij wordt ook een blik naar de toekomst geworpen en te verwachten ontwikkelingen besproken.  

Tot slot komen de mogelijke consequenties van transigeren, de implicaties en hoe daarmee om te gaan besproken, waaronder civiele aansprakelijkheid, uitsluiting van aanbestedingen en reputatieschade.

Programma

Juridisch kader

• Introductie: schikken in binnen- en buitenland

• Maatschappelijke discussie

• Schikken in Nederland: juridisch kader Nederland (huidig en toekomstig)

• De betekenis en gevolgen van de “strafrechtelijke overeenkomst”

• Voor- en nadelen van schikken: gerechtelijke afdoening vs. buitengerechtelijke afdoening

• Transactie vs. strafbeschikking

• Hoge en bijzondere transacties vs. “reguliere”

• Ontnemingsschikking

• Rol van zelfonderzoek en zelfmelden

• Schikken in Engeland, Frankrijk en Verenigde Staten

• Beleid van buitenlandse autoriteiten met betrekking tot schikken

• Rechterlijke toets van schikkingen (in Nederland en diverse andere jurisdicties)

• Mogelijkheden voor individuen tot het aangaan van een transactie (in Nederland en diverse andere jurisdicties)

Praktisch

• Schikken met het Nederlandse OM

• Komen tot een persbericht en schikdocumentatie

• Contacten met buitenlandse autoriteiten

• Transigeren in een internationale setting

Gevolgen

• Mogelijke consequenties van transigeren en implicaties en hoe daarmee om te gaan

• Civiele aansprakelijkheid

• Uitsluiting van aanbestedingen

• Reputatieschade

Toekomstige ontwikkelingen

• Gerechtelijke toets

• Modernisering Strafvordering: De strafbeschikking en de transactie in het gemoderniseerde wetboek

• Ontwikkelingen in het buitenland

• Overige ontwikkelingen

Doelgroep

• Advocaten

• Compliance professionals

• (forensisch) Accountants

• (overheids)juristen

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD

Anti-Corruptie Serie

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Anti-Corruptie Serie. Het betreft een leergang die bestaat uit in totaal 8 cursussen die los of als serie gevolgd kunnen worden. De serie bestaat uit de volgende cursussen: 

• Opsporing van corruptie & Internationale samenwerking | 21 maart van 9.30 - 17.30 uur

• Anti-Corruptiewetgeving uit binnen- en buitenland | 12 april van 9.30 - 17.00 uur

• Interne onderzoeken in fraude- en corruptiezaken | 6 juni van 12.30 - 17.00 uur

• Halfjaarlijkse Update Anti-Corruptie (nationaal & internationaal) | 27 juni van 15.00 - 17.00 uur

• Schikken in binnen- en buitenland | 26 september van 12.30 - 17.00 uur

• Verschoningsrecht in fraude- en corruptiezaken | 17 oktober van 9.30 - 17.00 uur

• Anti-Corruptie compliance in de praktijk | 14 november van 10.00 - 17.00 uur

• Reputatiemanagement en crisiscommunicatie in fraude- en corruptiezaken | 3 december van 12.30 - 17.00 uur

Klik hier voor meer informatie.