Anti-corruptie Compliance in de Praktijk

Tegenwoordig speelt bij vrijwel elke onderneming compliance een belangrijke rol. Het naleven van wet- en regelgeving en misschien nog wel belangrijker: het nastreven van een integere en duurzame organisatie staan hoog op de agenda. Een onderdeel hiervan is anti-corruptie compliance.

Hoe ziet Anti-corruptie compliance er in de praktijk uit? Tijdens deze cursus staat deze vraag centraal. De docent, die jarenlange ervaring heeft als het gaat om ABAC, vertelt over zijn werk als anti-corruptie compliance professional en specifiek over het tegengaan van corruptie en omkoping binnen ondernemingen. Wat is hierbij exact de rol van compliance (officers)? Hoe lopen de rapportagelijnen binnen een onderneming? Tegen welke uitdagingen wordt er aangelopen? Hoe worden beheersmaatregelen en effectieve gedragscodes opgesteld? En hoe worden onderzoek verricht naar mogelijke corruptie-incidenten?

Programma

Introductie

• Anti-Corruptie en de rol van de compliance (officers)

• Profiel Compliance Officer

Binnen de onderneming

• Compliance als wel / geen onderdeel van legal

• Rapportagelijnen (o.a. CEO / CFO, Voorzitter Raad van Commissarissen/Toezicht, Audit Committee)

• Samenwerking met andere disciplines

• Uitdagingen

In de praktijk

• Opzetten van integriteit / anti-corruptie programma

  • Richtsnoeren, beleidsregels en procedures

  • ISO 37001

  • Bewustzijn en compliance

  • Inbedden in de bedrijfsactiviteiten

  • Monitoren, rapporteren en evalueren

• Hard en soft controls

• Principle based beleid vs. rule based beleid

• Uitvoeren van (internationale) anti-corruptie onderzoeken

Beleid

• Beleid relatie geschenken en -beheer

• Beleid conflicterende belangen

• Klokkenluidersprocedure

Doelgroep

• Advocaten

• Compliance professionals

• Inhouse counsel

• (forensisch) Accountants

• Professionals werkzaam bij financiële instellingen

• Overheidsjuristen

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie & FIOD & Rijksrecherche

• Beleidsmakers

• Integriteitsadviseurs in de publieke en private sector

• Integriteitscoördinatoren

• Vertrouwenspersonen

Anti-Corruptie Serie

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Anti-Corruptie Serie. Het betreft een leergang die bestaat uit in totaal 8 cursussen die los of als serie gevolgd kunnen worden. De serie bestaat uit de volgende cursussen: 

• Opsporing van corruptie & Internationale samenwerking | 21 maart van 9.30 - 17.30 uur

• Anti-Corruptiewetgeving uit binnen- en buitenland | 12 april van 9.30 - 17.00 uur

• Interne onderzoeken in fraude- en corruptiezaken | 6 juni van 12.30 - 17.00 uur

• Halfjaarlijkse Update Anti-Corruptie (nationaal & internationaal) | 27 juni van 15.00 - 17.00 uur

• Schikken in binnen- en buitenland | 26 september van 12.30 - 17.00 uur

• Verschoningsrecht in fraude- en corruptiezaken | 17 oktober van 9.30 - 17.00 uur

• Anti-Corruptie compliance in de praktijk | 14 november van 10.00 - 17.00 uur

• Reputatiemanagement en crisiscommunicatie in fraude- en corruptiezaken | 3 december van 12.30 - 17.00 uur

Klik hier voor meer informatie.